公告日期：2026-03-30

公告编号：2026-019

证券代码：835851 证券简称：赫桐股份 主办券商：恒泰长财证券
赫桐（北京）科技文化股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王帅

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名贾鹏缤先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司发展经营需要，董事会提名贾鹏缤先

公告编号：2026-019

生为公司第四届董事会董事，任期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。本议案详细内容请参加公司于 2026 年 3 月 30
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、职工代表监事任命公告》（公告编号：2026-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名薛君子女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司发展经营需要，董事会提名薛君子女士为公司第四届董事会董事，任期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。本议案详细内容请参加公司于 2026 年 3 月 30
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、职工代表监事任命公告》（公告编号：2026-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名赵萍女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司发展经营需要，董事会提名赵萍女士为公司第四届董事会董事，任期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。本议案详细内容请参加公司于 2026 年 3 月 30 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董

公告编号：2026-019

事、职工代表监事任命公告》（公告编号：2026-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-021）。
2.回避表决情况：……
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