公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-031

证券代码：835852 证券简称：伊普诺康 主办券商：国元证券
安徽伊普诺康生物技术股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件规定，公司第四届
董事会第六次会议于 2025 年 10 月 10 日审议并通过《关于提请杨杰先生为第四届董
事会独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

任命杨杰先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满之日为止，本次任
命尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，自 2025 年 10 月 30 日生效，上述任命人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司的规范化运作，提高董事会决策的科学性，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名杨杰先生为公司第四届董事会独立董事。
（三）新任董监高人员履历

杨杰：中国国籍，无境外永久居留权，男，1990 年 11 月出生，注册会计师，浙江
大学工商管理硕士研究生。曾任立信会计师事务所审计员，天健会计师事务所项目经理，迪安诊断技术集团有限公司财务经理及浙江普施康生物科技有限公司财务经理。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2025-031

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命杨杰先生为独立董事，有利于完善公司治理结构，对公司管理及生产经营产生积极作用，有利于公司发展。
三、独立董事意见

经审阅独立董事候选人杨杰先生的个人履历及相关资料，我们认为独立董事候选人杨杰先生符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的担任公司独立董事的资格，不属于失信联合惩戒对象。本次董事会提名杨杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。
四、备查文件

《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 14 日

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