公告日期：2025-10-14

证券代码：835852 证券简称：伊普诺康 主办券商：国元证券
安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》中国证券监督管理委员会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”。

无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广， 不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，股东股东可以起诉公司董事、监事、经理和 可以起诉公司董事、经理和其他高级管其他高级管理人员，股东可以起诉公 理人员，股东可以起诉公司，公司可以司，公司可以起诉股东、董事、监事、 起诉股东、董事、经理和其他高级管理
经理和其他高级管理人员。 人员。

第十四条 …… 第十四条 ……

公司发行股票的，股票发行前的公 公司发行股票的，股票发行前的公
司在册股东对发行的股票不享有优先 司在册股东对发行的股票不享有优先认购权,但股东大会决议享有除外。 认购权,但股东会决议享有除外。

第二十二…… 第二十二……

（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东会作出的公司合合并、分立决议持异议，要求公司收购 并、分立决议持异议，要求公司收购其
其股份的。 股份的。

第二十三条 公司因本章程第二十二条 第二十三条 公司因本章程第二十二条第（一）项至第（二）项的情形收购本 第（一）项至第（二）项的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公 公司股份的，应当经股东会决议。公司司因本章程第二十二条第（三）、（五）、 因本章程第二十二条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份 （六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东 的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席 会的授权，经三分之二以上董事出席的
的董事会会议决议。 董事会会议决议。

第二十六条 …… 第二十六条 ……

公司董事、监事、高级管理人员应 公司董事、高级管理人员应当向公
当向公司申报所持有的本公司的股份 司申报所持有的本公司的股份及其变及其变动情况，在任职期间每年转让的 动情况，在任职期间每年转让的股份不股份不得超过其所持有本公司股份总 得超过其所持有本公司股份总数的数的 25%；所持本公司股份自公司股票 25%；所持本公司股份自公司股票上市
上市交易之日起 1 年内不得转让。上述 交易之日起 1 年内不得转让。上述人员
人员离职后半年内，不得转让其所持有 离职后半年内，不得转让其所持有的本
的本公司股份。 公司股份。

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股大会

第二十八 公司召开股东大会、分配股 第二十八 公司召开股东会、分配股利、利、清算及从事其他需要确认股东身份 清算及从事其他需要确认股东身份的的行为时，依据股东名册的记载确定享 行为时，依据股东名册的记载确定享有
有相关权益的股东。 ……
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