公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-041

证券代码：835852 证券简称：伊普诺康 主办券商：国元证券
安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡晓辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13,577,967 股，占公司有表决权股份总数的 39.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-041

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周波因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请杨杰先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原独立董事彭珍辞去公司独立董事一职，拟提名杨杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本议案的内容。（公告编号：2025-031）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,577,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会。公司拟不再设置监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使。结合上述变化情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》公告》。（公告编号：2025-034）。

公告编号：2025-041

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,577,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情况 生效日期 会议名称 生效情况

彭珍 独立董事 离任 2025 年 10 2025 年 第 生效

月 30 日 二次临时股

东会会议

杨杰 独立董事 就任 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。