公告日期：2025-11-28

证券代码：835852 证券简称：伊普诺康 主办券商：国元证券
安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司行政楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蔡晓辉

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规以及中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定以及《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 现拟修订部分公司治理制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

1）《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-044）

2）《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-045）

3）《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司审计委员会工作制度》 （公告编号：2025-046）

4）《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司信息披露管理制度》 （公告编号：2025-047）

5）《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-048）

6）《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司关联交易管理制度》 （公告编号：2025-049）

7）《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司对外担保管理制度》 （公告编号：2025-050）

8）《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-051）

9）《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司利润分配管理制度》 （公告编号：2025-052）

10）《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司承诺管理制度》 （公告编号：2025-053）

11）《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司募集资金管理制度》 （公告编号：2025-054）

12）《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-055）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会组成成员的议案》
1.议案内容：

因安徽伊普诺康生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员 变动，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟对专门委员 会人员予以调整。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于调整第四届董事会专门委员会组成成员的 公告》（公告编号：2025-056）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司原董事会秘书叶超女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。为 保障公司董事会规范运作及信息披露工作顺利开展，根据《公司法》及《公司 章程》的相关规定，经公司董事长蔡晓辉先生提名，任命孙婕女士担任公司董 事会秘书。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司董事会秘 书任命公告》（公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。