公告日期：2019-04-02

公告编号：2019-006

证券代码：835854 证券简称：联创世纪 主办券商：兴业证券

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭巍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数1000万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司与兴业证券股份有限

公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

经与兴业证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方协商一致解除持续督导协议，就终止持续督导相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的终止持续督导协

公告编号：2019-006

议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更持续督导主办券商说明报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司与承接主办券商签署

持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行对公司的持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股

公告编号：2019-006

份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的

议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案股东无需回避表决。

三、备查文件目录

联创新世纪（北京）品牌管理有限公司2019年第一次临时股东大会决议。

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

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