公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-002

证券代码：835854 证券简称：联创世纪 主办券商：开源证券

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李君宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《联创新世纪（北京）品 牌管理股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会 2019 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-002

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年年度报告全文及摘要>的议案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告全文及摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》议案

1.议案内容：

公司对 2019 年度利润不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2020-002

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订<联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司监事

会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法（自 2020 年 3 月 1 日起施行）》

《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度 准备工作的通知》《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，为落实 相关要求，公司拟修订《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司监事会议

事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台同步披露的《监事会议事规则》（2020-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司第二……
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