公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-012

证券代码：835854 证券简称：联创世纪 主办券商：兴业证券

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面方式发出

5.会议主持人：李君宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司2018半年度报告

的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”）编制了公司2018年

公告编号：2018-012

半年度报告，公司董事会就此事项召开公司第一届监事会第七次会议审议该报告并进行表决。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名李君宇为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为了确保监事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述非职工代表监事候选人李君宇为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》《监事会关于<2018半年度工作报告>的审核意见》

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

监事会

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