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公告日期：2016-12-20
公告编号：2016-024
证券代码：835854 证券简称：联创世纪 主办券商：兴业证券
联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2016年12月8日，电话及电子邮
件通知。
2、会议召开时间：2016年12月19日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议应出席董事5名，实际出席会议的董事5名，占全体董事表决权的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议
的董事共0人。
公告编号：2016-024
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向凌科睿胜文化传播（上海）有限公司增资的议案》
1. 议案内容
公司拟将控股子公司凌科睿胜(上海)注册资本增加到人民币
5,000,000.00元，即凌科睿胜(上海)新增注册资本人民币
4,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币3,000,000.00元。其他
股东武颖认缴出资人民币1,000,000.00元。
议案表决结果：
同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
2. 回避表决情况：
关联董事武颖回避表决。
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司
董事会
2016年12月20日
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