公告日期：2018-04-20

证券代码：835854 证券简称：联创世纪 主办券商：兴业证券

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月4日，电话及电子邮件

通知。

2、会议召开时间：2018年4月18日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议应出席董事5名，实际出席会议的董事5名，占全体董事表决权的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理2017年度工作情况汇报。

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案内容无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案内容无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017

年财务决算情况予以报告。

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案内容无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018

年财务预算情况予以报告。

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案内容无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。

1、议案内容：由于公司发展需要，拟决定公司2017年度不进行

利润分配。

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案内容无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司2017年年度报告及年度报告摘要>

的议案》。

1、议案内容：详见公司于2017年4月20日在全国中小企业股

份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披

露的《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司2017年年度报告

摘要》（公告编号：2018-001）和《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-002）。

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案内容无回避表决情况。

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