公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-014

证券代码：835854 证券简称：联创世纪 主办券商：兴业证券

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：2017年8月4日，以专人送出方

式。

2、会议召开时间：2017年8月15日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会应出席

监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书和其他高级管理人

员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

公告编号：2017-014

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案事无需经股东大会审议通过。

公告编号：2017-014

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

监事会

2017年8月16日

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