公告日期：2018-05-16

证券代码：835854 证券简称：联创世纪 主办券商：兴业证券

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭巍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份1000万股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案股东无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案股东无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年财务决算情

况予以报告。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案股东无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年财务预算情

况予以报告。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案股东无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。

1.议案内容

由于公司发展需要，拟决定公司2017年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案股东无需回避表决。

(六)审议通过《关于<公司2017年年度报告及年度报告摘要>

的议案》。

1.议案内容

详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《联创新世

纪（北京）品牌管理股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编

号：2018-001）和《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司2017……
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