公告日期：2016-12-20

公告编号：2016-026

证券代码：835854 证券简称：联创世纪 主办券商：兴业证券

联创新世纪(北京)品牌管理股份有限公司

对外投资公告(对控股子公司增资的情况)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟将控股子公司凌科睿胜(上海)注册资本增加到人民币5,000,000.00元，即凌科睿胜(上海)新增注册资本人民币4,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币3,000,000.00元。其他股东武颖认缴出资人民币1,000,000.00元。

本次对外投资构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2016年12月19日，公司召开了第一届董事会第九次会议，会

议参会董事5人，审议通过了《关于向凌科睿胜文化传播（上海）有

限公司增资的议案》，表决情况为同意4票，反对0票，弃权0票，

关联董事武颖回避本议案表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，需报当地工商行政管理部门办理登记。

公告编号：2016-026

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：凌科睿胜(上海)文化传播有限公司

注册地址：上海市杨浦区殷行路755号127路

经营范围：文化艺术交流活动策划,企业形象策划,公关活动策划,广告设计、制作、代理、发布,图文设计制作,展览展示服务,文化用品、日用百货、计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)、工艺美术品的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（元）出资比例

联创新世纪(北京)品牌管 人民币 750,000.00 75.00%

理股份有限公司

武颖 人民币 250,000.00 25.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（元） 出资比例

联创新世纪(北京)品牌管 人民币 3,750,000.00 75.00%

公告编号：2016-026

理股份有限公司

武颖 人民币 1,250,000.00 25.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次公司以自有资金对凌科睿胜增资，是公司拓展现有业务的要求，符合公司长期发展战略方向和业务方向。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对凌科睿胜增资是公司发展战略规划之一，本次增资可能存在一定的经营风险和管理风险。公司会进一步提高经营管理能力，不断适应市场变化和需求，积极预防和控制风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司加快现有业务的必然需求，有助于公司提高持续经营能力和长期盈利能力，对公司未来发展具有重要意义，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

联创新世纪(北京)品牌管理股份有限公司

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