公告日期：2017-06-22

公告编号：2017-012

证券代码：835854 证券简称：联创世纪 主办券商：兴业证券

联创新世纪(北京)品牌管理股份有限公司

监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会

于 2017年6月21日审议并通过：

任命王昊炎为公司第一届监事会职工监事，任职期限自2017年第一次职工

代表大会通过之日起至本届监事会届满为止。

本次会议召开10日前以电话方式通知职工，实际到会职工代表49人，到会

人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由王昊炎主持。

以上决议表决情况为：同意票数48；反对票数0；弃权票数0；王昊炎回避

表决。

（二）被任免监事基本情况

该任命监事王昊炎不持有公司股份，其简历情况如下。

王昊炎，男，出生于1990年6月20日，中国国籍，无境外永久居留权，毕

业于北京联合大学广告学院综合绘画专业，本科学历。2011年10月至今任联创

新世纪（北京）品牌管理股份有限公司项目执行、项目主管、项目经理、客户经理、高级客户经理等职。

公告编号：2017-012

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对新任职工监事王昊炎进行了是否为失信主体的核查，确认截至本公告日，王昊炎不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原职工监事付铮不再担任职工监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举王昊炎为公司职工监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

选举王昊炎为公司监事后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任命不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《联创新世纪(北京)品牌管理股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》

联创新世纪(北京)品牌管理股份有限公司

董事会

2017年6月22日

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