公告日期：2016-12-20

公告编号： 2016-027

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证券代码： 835854 证券简称： 联创世纪 主办券商： 兴业证券

联创新世纪(北京)品牌管理股份有限公司

关联交易公告

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。

本公司拟与公司董事武颖共同向公司控股子公司凌科睿胜（上

海）文化传播有限公司增资，将其注册资金由 100 万增加至 500 万，

其中本公司增资 300 万元、武颖增资 100 万元， 增资后股东占股比例

不变。

（二） 关联方关系概述

武颖是公司董事、 公司和武颖共同投资，构成关联交易。

（三） 表决和审议情况

2016 年 12 月 19 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，会

议参会董事 5 人， 审议通过了《关于向凌科睿胜文化传播（上海）有

限公司增资的议案》，表决情况为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，

关联董事武颖回避本议案表决。此议案需请股东大会审议。

（四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

武颖 北京市东城区青

年湖东里甲 15 楼 - -

（二） 关联关系

武颖为公司董事， 与公司构成关联关系。

三、 交易协议的主要内容

根据公司业务发展及经营需要， 公司和武颖向控股子公司凌科睿

胜（上海）文化传播有限公司进行增资， 子公司注册资金由 100 万增

加至 500 万，增资部分由公司出资 300 万元、武颖出资 100 万元，增

资后股东占股比例不变。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

以上关联交易是经双方协商一致的结果，双方按照出资金额确定

其在凌科睿胜（上海）文化传播有限公司的股权比例， 不存在损害公

司和其他股东利益的情形。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

本次公司以自有资金对凌科睿胜（上海）文化传播有限公司增资，

是公司拓展现有业务的要求，符合公司长期发展战略方向和业务方向。

（二） 本次关联交易对公司的影响

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本次关联交易为增强子公司对外竞争力，对公司发展具有积极的

意义， 不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不

影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《 联创新世纪(北京)品牌管理股份有限

公司的第一届第九次董事会决议》；

联创新世纪(北京)品牌管理股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 20 日
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