公告日期：2017-05-04

证券代码：835854 证券简称：联创世纪 主办券商：兴业证券

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭巍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会召集人资格、出席人资格、表决方式、表决程序和表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2016年年度报告及报告摘要的议案》；

1、议案内容

公司 2016年年度报告全文及摘要已于2017年4月12日在全国

中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露，详见

《2016年年度报告》（公告编号2017-004）、《2016年年度报告摘要》

（公告编号2017-003）。

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案股东无需回避表决。

(二)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》；

1、议案内容

2016年董事会工作情况总结。

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案股东无需回避表决。

(三)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容

2016年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案股东无需回避表决。

(四)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容

2017年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案股东无需回避表决。

(五)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》；

1、议案内容

2016年度利润分配方案。

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案股东无需回避表决。

(六)审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；

1、议案内容

续聘北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度

审计机构。

2、议案表决……
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