公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-013

证券代码：835854 证券简称：联创世纪 主办券商：兴业证券

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月4日，电子邮件形式。

2、会议召开时间：2017年8月15日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：郭巍

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议应出席董事 5名，实际出席会议的董事5名，占全体董事表决权的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》

公告编号：2017-013

1、议案内容

议案主要内容：详见公司于2017年8月16日在全国中小企业股

份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2017年半年

度报告》（公告编号2017-015）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案事项在董事会授权范围内，无需经股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

董事会

2017年8月16日

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