公告日期：2017-04-12

证券代码：835854 证券简称：联创世纪 主办券商：兴业证券

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年3月28日，电话及电子邮

件通知。

2、会议召开时间：2017年4月10日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议应出席董事5名，实际出席会议的董事5名，占全体董事表决权的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理2016年度工作情况汇报。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案内容无回避表决情况。

（二）审议通过《关于追认2016年公司利用闲置自有资金进行

委托理财的议案》。

议案内容： 2016年12月30日，公司购入建设银行北京“乾元

-日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品，购入金额2,400,000.00 元，该产品无固定期限，按投资期长短确定年化收益率。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案内容无回避表决情况。

（三）审议通过《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

议案内容：公司2017年利用自有闲置资金购买安全性高、低风

险的银行理财产品，资金使用额度不超过人民币 500 万元（含），

并授权财务负责人办理上述事项。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》，该议

案需要提交股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案内容无回避表决情况。

（五）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》，该议案

需要提交股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年

财务决算情况予以报告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案内容无回避表决情况。

（六）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》，该议案

需要提交股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年

财务预算情况予以报告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案内容无回避表决情况。

（七）审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》，该议案

需要提交股东大会审议。

议案内容：截止到2016年12月31日，公司经审计的归属于母

公司的未分配利润为949,952.48元，由于公司发展需要，公司2016

年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案内容无回避表决情况。

（八）审议通过《关于2016年年度报告及报告摘要的议案》，该

议案需要提交股东大会审议。

议案内容：详见公司于2017年4月12日在全国中小企业股份转

让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的

《2016年年度报告摘要》和《2016年年……
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