公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-032

证券代码：835856 证券简称：明炬气体 主办券商：开源证券
烟台明炬气体股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：徐道林

6.会议列席人员：徐道林、张田雨、张允晓、张步云、于文祥

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、

公告编号：2024-032

《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举徐道林先生为公司董事长，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事长徐道林先生属于连选连任，未发生变化。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，提议聘任张田雨先生为公司总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。总经理张田雨先生属于连任，未发生变化。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任张步云先生、安俊女士为公司的副总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。副总经理张步云先生、安俊女士属于连任，未发生变化。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-032

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任安俊女士为公司的财务总监，任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。财务总监安俊女士属于连任，未发生变化。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任鲁鑫先生为公司的董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事会秘书鲁鑫先生属于新任，同时其不再担任公司信息披露负责人一职。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

烟台明炬气体股份有限公司《第四届董事会第一次会议决议》。

公告编号：2024-032

烟台明炬气体股份有限公司
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