公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-011

证券代码：835856 证券简称：明炬气体 主办券商：开源证券
烟台明炬气体股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐道林

6.会议列席人员：徐道林、张田雨、张允晓、张步云、于文祥

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

按照企业会计准则等规范文件的要求，烟台明炬气体股份有限公司已将《2025 年半年度报告》编制完成。

公告编号：2025-011

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于会计估计变更》的议案
1.议案内容：

为更准确反映公司资产实际消耗状况，提升财务信息可靠性，依据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，现提议对房屋建筑物的折旧年限会计估计进行变更，具体内容如下：

1.变更范围：公司所有房屋建筑物。

2.变更前会计估计：房屋建筑物按固定 20 年期限计提折旧。

3.变更后会计估计：房屋建筑物按实际取得时的权属证件标注的剩余使用年限计提折旧。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

烟台明炬气体股份有限公司《第四届董事会第五次会议决议》。

烟台明炬气体股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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