
公告日期:2025-04-29
证券代码:835857 证券简称:百甲科技 公告编号:2025-019
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
董事会审计委员会履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
2024 年度,徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称公司)董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定,忠实勤勉履行职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下:
一、基本情况
2024 年度,公司董事会审计委员会由 3 名董事组成,分别为独立董事范辉
先生、独立董事王希达先生、非独立董事刘甲铭先生,其中召集人范辉先生为会计专业人士。
二、会议召开情况
2024 年度,审计委员会共召开 4 次会议,3 名委员均出席全部会议。会议召
开的具体情况如下:
届次 时间 审议事项 审议结果
《关于 2023 年度财
务决算报告的议案》
《关于 2024 年度财
务预算报告的议案》
《关于 2023 年年度
报告及其摘要的议
第三届董事会审计 2024 年 4 月 16 日 案》《关于 2023 年度 通过
委员会第五次会议 权益分派预案的议
案》《关于 2023 年度
募集资金存放与实
际使用情况的专项
报告的议案》《关于
2023 年度内部控制
自我评价报告的议
案》《关于非经营性
资金占用及其他关
联资金往来情况专
项说明的议案》《关
于续聘 2024 年度审
计机构的议案》《关
于会计师事务所履
职情况评估报告的
议案》《关于审计委
员会对会计师事务
所履行监督职责情
况报告的议案》《关
于审计委员会履职
情况报告的议案》
……
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