公告日期：2025-11-21

证券代码：835859 证券简称：景鸿物流 主办券商：国泰海通
上海景鸿国际物流股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定和《公司章程》的规定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 8 日上午 9:30-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835859 景鸿物流 2025 年 11 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所上海分所进行律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案 √

关于上海环宇进出口有限公司申请 1.1 亿元综

2 √

合授信额度并由公司提供担保的议案

3 关于聘请 2025 年度审计机构的议案 √

4 关于拟修订《公司章程》的议案 √

5 关于拟修订公司治理制度的议案 √

6 关于拟修订《监事会议事规则》的议案 √

议案 1 内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《景鸿物流：关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）；

议案 2 内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《景鸿物流：预计担保的公告》（公告编号：2025-020）；

议案 3 内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《景鸿物流：拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）；

议案 4 内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《景鸿物流：拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）；

议案 5 内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《景鸿物流：承诺管理制度》（公告编号：2025-023）；《景鸿物流：董事会议事规则》（公告编号：2025-024）；《景鸿物流：对外担保……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。