公告日期：2025-12-04

证券代码：835859 证券简称：景鸿物流 主办券商：国泰海通
上海景鸿国际物流股份有限公司

2025 年第一次临时股东会通知更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2025 年第一次 临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-033），由于该公告存在错漏， 本公司现予以更正。
一、 更正事项涉及的具体内容和原因

经事后审核，发现部分内容需予更正，具体更正内容如下：

更正前：

（1）二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案 √

关于上海环宇进出口有限公司申请 1.1 亿元综

2 √

合授信额度并由公司提供担保的议案

3 关于聘请 2025 年度审计机构的议案 √

4 关于拟修订《公司章程》的议案 √

5 关于拟修订公司治理制度的议案 √

6 关于拟修订《监事会议事规则》的议案 √

议案 1 内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《景鸿物流：关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）；

议案 2 内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《景鸿物流：预计担保的公告》（公告编号：2025-020）；

议案 3 内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《景鸿物流：拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）；

议案 4 内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《景鸿物流：拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）；

议案 5 内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn） 披露的《景鸿物流：承诺管理制度》（公告编号：2025-023）；《景鸿物流：董事会议事规则》（公告编号：2025-024）；《景鸿物流：对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）；《景鸿物流：对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）；《景鸿物流：股东会议事规则》（公告编号：2025-027）；《景鸿物流：关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）；《景鸿物流：利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）；《景鸿物流：投资者关系管理办法》（公告编号：2025-031）；《景鸿物流：信息披露管理制度》（公告编号：2025-032）；

议案 6 内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《景鸿物流：监事会议事规则》（公告编号：2025-029）；

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为上海景鸿(集团)有限公司及上海思远景鸿广告影视有限公司；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

更正后：

（1）二、会议审议事项

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。