公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-006

证券代码：835861 证券简称：奥诺科技 主办券商：国融证券

山东奥诺能源科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：修艳林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席汇报《2020 年度监事会工作报告》，对 2020 年度监事会履职情况进行回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-006

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容：根据《证券法》等法律、法规的相关规定，公司监事会对 2020年年度报告及摘要进行了审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司 2020 年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2020 年年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2020年年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。

5、公司监事会及监事保证公司 2020 年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2020 年年度报告及摘要将提交公司 2020 年年度股东大会审议、批准,具体

内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上发布的《奥诺科技：2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）、《奥诺科技：2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-006

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司目前总股本为 10,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为

基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，每 10 股派发现金红利 4.62

元（含税）；本次权益分派共预计派送红股 102……
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