公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-011

证券代码：835861 证券简称：奥诺科技 主办券商：国融证券
山东奥诺能源科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2021
年 4 月 26 日审议并通过：

选举郭安强先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,550,000 股，占公司股本的 25%，不是失信联合惩戒对象。

选举张伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,550,000 股，占公司股本的 25%，不是失信联合惩戒对象。

选举牛虎先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,836,000 股，占公司股本的 18%，不是失信联合惩戒对象。

选举马风军先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,836,000 股，占公司股本的 18%，不是失信联合惩戒对象。

选举王开国先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,428,000 股，占公司股本的 14%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郭安强主持。

公告编号：2021-011

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、监事会换届基本情况
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021
年 4 月 26 日审议并通过：

提名王萌萌女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张积玉先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由修艳林主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：否
换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 4 月 26 日审议并通过：

选举赵艺青女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。
会议由修艳林主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公告编号：2021-011

董事会、监事会换届不会对公司生产经营产生不利影响。
四、备查文件
《山东奥诺能源科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
《山东奥诺能源科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
《山东奥诺能源科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

山东奥诺能源科技股份有限公司
董事会
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