公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-013

证券代码：835861 证券简称：奥诺科技 主办券商：国融证券
山东奥诺能源科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：郭安强

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公司编制了《2025 年半年度报告》，详情见公司于信息披露平台披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-015）。

公告编号：2025-013

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

根据公司 2025 年半度的财务核算情况以及公司未分配利润情况，公司目前总股本为 20,400,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 3.78 元（含税），共计派发现金股利元 7,711,200.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 29 日上午 9 时 30 分，在济南市高新区舜华路 1
号齐鲁软件园创业广场 B 座 215 室召开 2025 年第一次临时股东会会议，会议召
开方式为现场会议。审议《2025 年半年度利润分配方案》的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-013

（四）审议通过《山东奥诺能源科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免披露制度》的议案
1.议案内容：

为规范山东奥诺能源科技股份有限公司和信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规定以及《山东奥诺能源科技股份有限公司章程》、《山东奥诺科技股份有限公司信息披露管理制度》等公司制度，结合公司实际情况，制定《山东奥诺能源科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免披露制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东奥诺能源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东奥诺能源科技股份有限公司
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