
公告日期:2024-08-12
公告编号:2024-018
证券代码:835862 证券简称:汉神机电 主办券商:国泰君安
上海汉神机电股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 12 日
2. 会议召开地点:上海市宝山区共悦路 258 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 1 日以书面及电话方式
发出
5. 会议主持人:ZAI XIN MEI 先生
6. 会议列席人员:全体监事及董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容:
《2024 年半年度报告》详见公司于 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股份
公告编号:2024-018
转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》(2024-017)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司董事换届选举》
1.议案内容:
董事会拟推选梅神峰、梅墨峰、倪根宝、王琳、ZAI XIN MEI 为第四届董事
会候选人,上述五人均非失信被执行人。《关于公司董事换届选举的议案》详见
公司于 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
(www.neeq.com.cn)披露的《上海汉神机电股份有限公司董事和非职工监事换届公告》(2024-021)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2024年8月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(2024-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
公告编号:2024-018
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第十次会议决议》
上海汉神机电股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日
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