公告日期：2025-08-11

证券代码：835862 证券简称：汉神机电 主办券商：国泰海通
上海汉神机电股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海市宝山区共悦路 258 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面及电话方式
发出
5. 会议主持人：梅神峰先生
6. 会议列席人员：全体监事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

《2025 年半年度报告》详见公司于 2025 年 8 月 11 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（2025-018）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度利润分派预案》
1.议案内容：

《2025 年半年度利润分派预案》详见公司于 2025 年 8 月 11 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度利润分派预案》（2025-022）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>、<董事会议事规则>、<对外担保
管理制度>、<对外投资管理制度>、<关联交易管理制度>、<信息披露管理制
度>、<利润分配管理制度>、<承诺管理制度>、<投资者关系管理制度>的议
案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会通知的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议《审议及追认 2025 年购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《审议及追认 2025 年购买资产暨关联交易的公告》（2025-023）。
2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，董事梅神峰需回避表决该议案，由于董事梅神峰……
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