公告日期：2025-08-11

证券代码：835862 证券简称：汉神机电 主办券商：国泰海通
上海汉神机电股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。董事长为代表公
司执行公司事务的董事。 担任法定代
表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。法定代表人的产生、
变更办法同董事长的产生、变更办法。

第十二条 依据本章程，公司、股东、 第十二条 依据本章程，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章 董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解 程规定的纠纷，应当先行通过协商解
决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。 决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 董事、监事、高级管理人员，股东可以员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、股东、董事、监事、总经理和其他高级 监事、高级管理人员。
管理人员。
第十三条本章程所称其他高级管理人 第十三条本章程所称高级管理人员是员是指公司的副总经理、董事会秘书、 指公司的总经理、副总经理、董事会秘
财务负责人。 书、财务负责人。

第二十二条 公司或公司的子公司（包 第二十三条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 拟购买公司股份的人提供任何资助，公
司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经董事会决议，公司可以
为他人取得本公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已
发行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。

违反前两款规定，给公司造成损失的，
负有责任的董事、监事、高级管理人员
应当承担赔偿责任。

第二十五条 公司在下列情况下，可以 第二十六条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

（一） 减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；

（二） 与持有本公司股票的其他公司 （二） 与持有本公司股票的其他公司
合并； ……
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