公告日期：2026-04-14

证券代码：835862 证券简称：汉神机电 主办券商：国泰海通
上海汉神机电股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市宝山区共悦路 258 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以书面用电话方式
发出

5.会议主持人：梅神峰先生
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（2026-002）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年年度董事会工作报告
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2025 年年度总经理工作报告
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

2025 年年度财务决算报告

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

2026 年年度财务预算报告
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于进行商品期货投资》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于进行商品期货投资的公告》（2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2026 年度使用闲置资金购买理财产品及证券投资》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（2026-005）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股……
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