公告日期：2026-04-14

证券代码：835862 证券简称：汉神机电 主办券商：国泰海通
上海汉神机电股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》 ，《上海汉神机电股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开符合《公司法》 ，《上海汉神机电股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 6 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835862 汉神机电 2026 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海融孚律师事务所林菡、鲁晓磊律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于《2025 年年度董事会工作报

1 √

告》的议案

2 关于《2025 年年度财务决算报告》 √

的议案

关于《2026 年度财务预算报告》

3 √

的议案

关于《2025 年年度报告及摘要》

4 √

的议案

关于《2025 年公司利润分配》预

5 √

案

关于《2025 年年度监事事会工作

6 √

报告》的议案

7 关于《进行商品期货投资》的议案 √

关于《预计 2026 年度使用闲置资

8 金购买理财产品及证券投资》的议 √

案

9 关于《续聘会计师事务所》的议案 √

关于《公司向参股公司续借借款暨

10 √

关联交易》的议案

关于《预计 2026 年度为全资子公

11 ……
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