公告日期：2019-05-22

四川正则工程咨询股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事刘亚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程的规定》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司董事会2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《四川正则工程咨询股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《四川正则工程咨询股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告（编号为：[2019]京会兴审字第01000041号），根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

依据公司董事会2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求组织编写了《四川正则工程咨询股份有限公司2018年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据公司董事会2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《四川正则工程咨询股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据公司董事会2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《四川正则工程咨询股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展战略，公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次……
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