公告日期：2022-04-26

证券代码：835872 证券简称：上方股份 主办券商：东北证券
北京上方传媒科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长颜桃

6.会议列席人员：董事会秘书、公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》
议案
1.议案内容：

公司总经理对 2021 年度主要工作进行了回顾，形成了《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
议案
1.议案内容：

董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况，形成了《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》议
案
1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为更好促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司决定 2021 年度不进行现金分红、送股及资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议
案
1.议案内容：

公司根据经营情况，以审计报告为基础，对公司 2021 年度财务情况进行决算汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《北京上方传媒科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》议
案
1.议案内容：

公司根据经营目标及业务规划，以审计报告为基础，对公司 2022 年的营业目标及相关费用进行预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机……
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