公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-014

证券代码：835872 证券简称：上方股份 主办券商：东北证券
北京上方传媒科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长颜桃

6.会议列席人员：董事会秘书、公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京上方传媒科技股份有限公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2022-014

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，北京上方传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）
财务报表（未经审计）未分配利润累计金额-19,251,929.78 元，未弥补亏损-19,251,929.78 元，达到公司股本总额 31,000,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2022 年 9 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审
议相关议案。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-014

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于注销全资子公司海南上方星球区块链科技有限公司和阿拉
尔市上方科技有限公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展及业务规划需要，公司拟注销全资子公司海南上方星球区块链科技有限公司和阿拉尔市上方科技有限公司。

本次注销将优化公司资源配置，降低管理成本，提高公司运营效率，不会对公司整体业务的发展及盈利水平产生不利影响，不会损害公司及各股东利益。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京上方传媒科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京上方传媒科技股份有限公司
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