
公告日期:2018-05-14
公告编号:2018-013
证券代码:835875 证券简称:天基新材 主办券商:国泰君安
北京天基新材料股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2017 年年度股东大
会于2018年5月10日审议并通过:
任命史文璐先生为公司董事会董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
本次会议召开20日前以书面方式通知股东,实际到会股东14人。
到会人持有公司股份45,878,430股,占股份总数的76.04%,会议由陈
智勇先生主持。
以上决议表决情况为:
同意股数 45,878,430 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
史文璐先生个人简历:
史文璐先生,1984年4月29日出生,中国国籍,无境外永久居留
权。2008年毕业于中国科学技术大学能源与动力工程系,工学学士;2009
公告编号:2018-013
年12月毕业于加州大学河滨分校机械工程系,理学硕士。2012年1月
起,就职于昆吾九鼎投资管理有限公司任分析师、投资经理。2015年7
月至今,就职于北京科桥投资顾问有限公司任投资副总监。
(二)被任免董监高的基本情况
该任命董事会董事史文璐持有公司股份0股,占公司股本的0%。根
据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016年12月30日发布的
《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,按照相关监管要求,公司董事事会核查了史文璐先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形,经全国法院失信被执行人信息查询系统(http://shixin.court.gov.cn/)、全国法院被执行人信息查询系统(http://zhixing.court.gov.cn/search/),截止本公告日,史文璐先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
(三)任命/免职的原因
鉴于公司原董事王海因个人原因已向公司提交辞职报告,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司召开股东大会选举史文璐先生担任公司董事,任期从股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
本次任命不会对董事会成员人数产生影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任命史文璐先生为公司新任董事会董事属于正常的人事变动,不会对公司生产经营产生不利影响。
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三、备查文件目录
(一)《北京天基新材料股份有限公司2017年年度股东大会决议》
北京天基新材料股份有限公司
董事会
2018年5月14日
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