公告日期：2018-06-21

公告编号：2018-023
证券代码：835875 证券简称：天基新材 主办券商：中原证券
北京天基新材料股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

2018年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月10日09时00分

结束时间：2018年7月10日11时00分
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月6日。股权登记日下

公告编号：2018-023
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认公司向股东陈智勇借款并为其提供担保的议案》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间:2018年7月10日08时30分
（三）登记地点

公司会议室

公告编号：2018-023
四、其他
（一）会议联系方式

联系人：何立萍

联系地址：北京市丰台区丰体南路3号丰体时代大厦C座311室
邮政编码：100166

联系电话：010-83650190

联系传真：010-83659600

联系信箱：418760905@qq.com
（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《北京天基新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
北京天基新材料股份有限公司
董事 会
2018年6月21日

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