公告日期：2019-06-25

证券代码：835875 证券简称：天基新材 主办券商：中原证券

北京天基新材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长陈智勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数44,088,430股，占公司有表决权股份总数的73.07%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对2018年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2018年度董事会工作报告》，提交本次股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数44,088,430股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无须回避表决。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2018年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对2018年监事会工作进行汇报，并编制了《2018年度监事会工作报告》，提请本次股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数44,088,430股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无须回避表决。

（三） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京天基新材料股份有限公司2018年年度报告》及《北京天基新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》，现将2018年年度报告及其摘要提交本次股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数44,088,430股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无须回避表决。

（四） 审议通过《2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2018年财务实际情况，总结形成了《2018年财务决算报告》，并提交本次股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数44,088,430股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无须回避表决。

（五） 审议通过《2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的2018年年度会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2018年财务情况进行审计，并出具了北京天基新材料股份有限公司审计报告（致同审字（2019）第110ZA6778号），提交本次股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数44,088,430股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无须回避表决。

（六） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据对2019年财务工作的合理预计，编制完成了……
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