公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-066

证券代码：835877 证券简称：ST 诺克特 主办券商：中信建投
湖北诺克特药业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长孙灏

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王林因时间冲突无法参加缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案 》

公告编号：2025-066

1.议案内容：

根据全国股份转让系统相关规则的要求，公司编制了《湖北诺克特药业股份
有限公司 2025 年半年度报告》,具体详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国股转系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司修订公司章程的议案 》
1.议案内容：

根据全国股份转让系统相关规则的要求，公司修订了《公司章程》。具体详
见 公 司 于 2025 年 8 月 20 日 在 全 国 股 转 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2025-054）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定公司内部管理制度的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章及规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的公司内部制度进行了修订，具体内容详见公司 2025
年 8 月 20 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的：

公告编号：2025-066

1.1《关于制定<湖北诺克特药业股份有限公司股东会议事规则>的议案》（公告编号： 2025-055）

1.2《关于制定<湖北诺克特药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》（公告编号： 2025-056）

1.3《关于制定<湖北诺克特药业股份有限公司监事会议事规则>的议案》（公告编号： 2025-057）

1.4《关于制定<湖北诺克特药业股份有限公司对外投资管理制度.>的议案》（公告编号： 2025-058）

1.5《关于制定<湖北诺克特药业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》（公告编号： 2025-059）

1.6《关于制定<湖北诺克特药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》（公告编号： 2025-060）

1.7《关于制定<湖北诺克特药业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》（公告编号： 2025-061）

1.8《关于制定<湖北诺克特药业股份有限公司承诺管理制度>的议案》（公告编号： 2025-062）

1.9《关于制定<……
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