公告日期：2020-03-24

证券代码：835878 证券简称：经纬电力 主办券商：安信证券
河南经纬电力科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十二条 公司在下列情况下， 第二十二条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，回购本公司的股 本公司章程的规定，回购本公司的股
份： 份：

（一）为减少公司注册资本而注销 （一）减少公司注册资本；

股份； （二）与持有本公司股票的其他公
（二）与持有本公司股票的其他公 司合并；

司合并； （三）将股份用于员工持股计划或
（三）将股份奖励给本公司职工； 者股权激励；

（四）股东因对股东大会做出的公 （四）股东因对股东大会做出的公
司合并、分立决议持异议，要求公司收 司合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份的。 购其股份的；

除上述情形外，公司不进行买卖本 （五）将股份用于转换上市公司发
公司股票的活动。 行的可转换为股票的公司债券。

公司因前款第（一）项至第（三） 除上述情形外，公司不进行买卖本
项的原因收购本公司股份的，应当经股 公司股票的活动。
东大会决议。公司依照前款规定收购本 公司因前款第（一）项、第（二）公司股份后，属于第（一）项情形的， 项规定的情形收购本公司股份的，应当应当自完成收购之日起 10 日内注销； 经股东大会决议；公司因前款第（三）属于第（二）项、第（四）项情形的， 项、第（五）项规定的情形收购本公司
应当在 6 个月内转让或者注销。 股份的，经三分之二以上董事出席的董
注销该部分股份后向工商登记机 事会会议决议。

关进行注册资本的变更登记。 公司依照本条第一款规定收购本
公司依照前款第（三）项规定收购 公司股份后，属于第（一）项情形的，的本公司股份，将不超过公司已发行股 应当自收购之日起十日内注销；属于第份总额的 5%；用于收购的资金应当从 （二）项、第（四）项情形的，应当在公司的税后利润中支出；所收购的股份 六个月内转让或者注销；属于第（三）
应当 1 年内转让给职工。 项、第（五）项情形的，公司合计持有
的本公司股份数不得超过本公司已发
行股份总额的百分之十，并应当在三年
内转让或者注销。

注销该部分股份后向工商登记机
关进行注册资本的变更登记。

第四十九条 股东大会会议由董事 第四十九条 股东大会会议由董事
会依法召集，由董事长主持。董事长不 会依法召集，由董事长主持。董事长不能履行或者不履行职务时，由过半数董 能履行或者不履行职务时，由过半数董事共同推举一名董事主持。董事会不能 事共同推举一名董事主持。董事会不同履行或者不履行召集股东大会会议职 意召开，或者在收到提议后 10 日内未责的，监事会应当及时召集和主持；监 做出书面反馈的，监事会可以自行召集事会不召集和主持的，连续九十日以上 临时股东大会并主持。

单独或者合计持有公司百分之十以上 单独或者合计持有公司 10%以上
股份的股东可以自行召集和主持。 股份的股东可以书面提议董事会召开
临时股东大会；董事会不同意召开，或

者在……
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