公告日期：2020-03-03

公告编号：2020-001

证券代码：835880 证券简称：浦丹光电 主办券商：国泰君安

北京浦丹光电股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

董事王小鑫因缺席不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 3 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场及通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 19 日以通讯方

式发出

5. 会议主持人：董事长姜恩颖先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2020-001

董事王小鑫因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和长期战略规划的需要，为进一步提高公司竞争力，提高决策效率，降低经营成本，申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

为了充分保护对公司终止挂牌异议股东的合法权益，公司、控股股东、实际控制人或其指定的第三方将积极与异议股东协商，对异议股东持有的公司股份进行回购。内容详见公司披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号:2020-

公告编号：2020-001

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为了进一步提高公司竞争力，提高决策效率，降低经营成本，拟决定申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保障申请终止挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，规范公司经济

公告编号：2020-001

行为，公司将于 2020 年 3 月 19 日召开 2020 年第一次临时股东大会

审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京浦丹光电股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京浦丹光电股份有限公司

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