公告日期：2020-03-20

公告编号：2020-006

证券代码：835880 证券简称：浦丹光电 主办券商：国泰君安

北京浦丹光电股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：姜恩颖先生

5.会议主持人：姜恩颖先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2020 年第

一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

公告编号：2020-006

总数 34,999,898 股，占公司有表决权股份总数的 53.35%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和长期发展战略规划的需要，为进一步提高

公司竞争力，提高决策效率，降低经营成本，拟申请公司股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,999,898 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护

措施的议案》

1. 议案内容：

为了充分保护对公司终止挂牌异议股东的合法权益，公司将积

极与异议股东协商，由公司或公司控股股东、实际控制人或其指定

的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购。详细内容见公司

已于 2020 年 3 月 3 日在 www.neeq.com.cn 平台上发布的《关于拟

公告编号：2020-006

申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编

号 2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,999,898 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

(三) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票

在全国中小企业转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了保障申请终止挂牌事项的顺利进行，提请股东大会授权董

事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,999,898 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

公告编号：2020-006

三、 备查文件目录

《北京浦丹光电股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京浦丹光电股份有限公司

董事会

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