公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-022

证券代码：835881 证券简称：德菱科技 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江德菱科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：五楼大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以电话通知方式
发出

5.会议主持人：陈其国

6.会议列席人员：监事会成员以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股
转公 司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务

公告编号：2025-022

规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对《公司章程》按新的法律法规进行修订。

具体内容请见公司于 2025 年 11 月25 日在全国中小企业股份转让系统指
定的 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订，具体如下：

(1)修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）

(2)修订《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）

(3)修订《承诺管理制度》（公告编号：2025-027）

(4)修订《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）

(5)修订《对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）

(6)修订《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）

(7)修订《关联交易决策制度》（公告编号：2025-031）

(8)修订《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）

(9)修订《信息披露管理制度》（公告编号：2025-034）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-022

（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 12 月 11 日召开浙江德菱科技股份有限公司 2025 年第二次
临时股东会，审议上述议案。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江德菱科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

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