公告日期：2025-11-25

证券代码：835881 证券简称：德菱科技 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江德菱科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 21 日，浙江德菱科技股份公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江德菱科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护浙江德菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《浙江德菱科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定，制订本议事规则。

第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。

第三条 股东会按《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件以及本规则的规定行使职权。

第二章 股东会的召集

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会会议每年召开一
次，应于上一个会计年度结束后的六个月内举行。

第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股
东会会议：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者少于《公司章程》所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合并持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或者公司章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求日计算。

第六条 公司召开股东会可以以现场会议、电子通信方式形式召开。现场会
议方式召开的，公司可提供网络、视频、电话为股东参加会议提供便利，股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。登记在册的所有股东或者其代理人，均有权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。

第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董
事会提出。董事会应当根据法律法规和《公司章程》的规定，在收到提案后 10日内回复同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开
临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内回复同意或者不同意召开临时股东会的
书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第九条 监事会或者股东决定自行召集股东会的，须书面通知（包括邮件、
传真或者专人送达方式）董事会，并及时履行信息披露义务。

股东决定自行召集股东会的，在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

第十条 对于监事会或者股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予
以配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册，股东会所必需的费……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。