公告日期：2020-05-25

证券代码：835881 证券简称：德菱科技 主办券商：申万宏源
浙江德菱科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：浙江德菱科技股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈其国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 47,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.78%。股东陈燊怡缺席，书面委托陈其国代理，所持股份总额为 500,000 股，占公司总股份数的 1%；股东沈滨翌缺席，书面委托陈显秀代理，所持股份总额为 8,510,400 股，占公司总股份数的 16.3008%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事叶玲玲因出差在外缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张煜凯因出差在外缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告 》

1.议案内容

公司已于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 47,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容

公司已于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 47,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容

公司已于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 47,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告 》

1.议案内容

公司已于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 47,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容

公司已于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 47,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0 0%；弃权股数0.00股，占本次股东大……
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