公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-007

证券代码：835883 证券简称：华能安全 主办券商：国新证券
杭州华能工程安全科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：蔡伟
5.会议主持人：王文胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 54.091%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事蔡伟、费大勇、姜骏骏、费思敏因个

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人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事华勤建、张勇因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

非股东、董事的高级管理人员副总经理胡洋列席会议。
二、议案审议情况

1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

议案内容：2024 年度董事会工作报告汇报及公司 2024 年度重要事项决策等
执行情况，2025 年的董事会工作规划。

表决结果：同意股数 5,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

2、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

议案内容：监事会 2024 年度工作报告汇报，公司 2024 年监事会工作执行情
况及 2025 年监事会工作规划。

表决结果：同意股数 5,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

3、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

议案内容：公司已完成 2024 年度各项工作，以前述工作为基础编制完成《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

上述报告及摘要已于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统以定期公告的形式披露，公告编号 2025-001《华能安全：2024 年年度报告》、2025-002《华能安全：2024 年年度报告摘要》。网址：www.neeq.com.cn。

表决结果：同意股数 5,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

4、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

议案内容：公司编制完成了 2024 年度财务决算报告。截止 2024 年 12 月 31
日，公司总资产为：195,743,715.85 元，总负债为 131,215,781.41 元，净资产为64,527,934.44 元。

表决结果：同意股数 5,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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100%；

5、审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

议案内容：在 2024 年实际发生数额及各部门上报的预算为基础，经总经理办公会讨论形成了 2025 年预算编制。

表决结果：同意股数 5,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

6、审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

议案内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年
营业收入为 77,928,390.79 元，净利润为 1,111,164.69 元，截止 2024 年期末未分
配利润为 33,055,421.00 元。根据公司 2025 年经营计划及整体战略安排，并考虑公司整……
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