公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-012

证券代码：835883 证券简称：华能安全 主办券商：国新证券
杭州华能工程安全科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：蔡伟

6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-012

公司已完成 2025年半年度各项工作，以前述工作为基础编制完成公司 2025
年半年度报告，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构》
1.议案内容：

综合考虑中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，并授权董事长签署有关法律文件。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司
董事会及监事会审议通过的及其他尚需股东大会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-012

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州华能工程安全科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

杭州华能工程安全科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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