公告日期：2025-12-23

证券代码：835883 证券简称：华能安全 主办券商：国新证券
杭州华能工程安全科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事费思敏因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张勇因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

非股东、董事的高级管理人员副总经理彭伟列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

新《公司法》正式施行，需对公司章程相应条款进行修改。

修订前 修订后

章程中所有涉及“股东大会” 均修改为“股东会”

第一章总则 第一章总则新增：第三条 公司于【挂

牌日期】在全国中小企业股份转让系

统挂牌。

第一章总则第七条 公司董事长为公 新增：第八条 代表公司执行公司事务

司的法定代表人。 的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代

表人辞任之日起三十日内确定新的法

定代表人。

第三章第一节第十五条 公司股份的 修改为：第十八条 公司股份的发行，

发行，实行公开、公平、公正的原则， 实行公开、公平、公正的原则，同类

同种类的每一股份应当 别的每一股份应当具有同等权利。同

具有同等权利。 次发行的同类别股票，每股的发行条

同次发行的同种类股票，每股的发行 件和价格应当相同；认购人所认购的
条件和价格应当相同；任何单位和个 股份，每股支付相同价额。

人所认购
的股份，每股应当支付相同价额。

第三章第一节第十八条 修改为：第二十一条

发起人一： 蔡伟 发起人一： 蔡伟

家庭住址： 杭州市下城区潮王路 22 家庭住址： 杭州市西湖区阳光地带花
号 园西 8 幢 2 单元 501 室

发起人二： 费大勇 发起人二： 费大勇

家庭住址：北京市朝阳区定福庄西街 家庭住址：北京市朝阳区利泽西街 6
1 号北京勘测设计院 号院 7 楼 2 单元 2202 号

第三章第一节第十九条 公司或公司 修改为：第二十二条 公司不得以赠的子公司（包括公司的附属企业）不 与、垫资、担保、借款等形式，为他
以赠与、垫资、担保、补 人取得本公司或者其母公司的股份提
偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 供财务资助，符合法律法规、部门规
公司股份的人提供任何资助。 章、规范性文件规……
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