公告日期：2019-06-28

天津圣目信息安全技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张惠军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2018年度董事会工作报告》，主要内容包括2018年度公司董事会工作情况回顾和

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报《2018年度总经理工作报告》，主要内容包括报告期内目标或计划完成情况、实施过程中遇到或发现的问题、2019年度目标、计划、实现目标及计划所需资源配置情况。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具的编号为“CAC证审字[2019]0426号”的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年年度报告和年度报告摘要》议案

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了2018年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）及《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-012）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年年度经营及财务状况，公司对2019年度的财务状况进行了合理预计，编制了《公司2019年度财务预算报告》。公司2019年度财务预算方案充分考虑了2019年的业务需要，客观、真实地进行了编制，体现了强化内部管理、把握发展机遇、提高股东收益的总体要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2018年度的主要经营情况，公司制定了《公司2018年度财务决算报告》，报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况，2018年度不对公司股东进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<……
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