公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-015

证券代码：835886 证券简称：圣目股份 主办券商：民族证券

天津圣目信息安全技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐敏慧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津圣目信息安全技术股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

公司2018年度报告及其摘要。监事会依照有关法律、法规和公司《章程》

公告编号：2019-015

的规定，对公司2018年年度报告的编制情况进行了监督，监事会认为：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年度报告所包含信息存在不实的情况，公司2018年度报告基本上真实的反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席徐敏慧代表监事会汇报2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《监事会关于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持

续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》

公告编号：2019-015

（公告编号2018-016）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（w……
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