公告日期：2016-08-11

公告编号： 2016-022

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证券代码： 835886 证券简称： 圣目股份 主办券商：方正证券

天津圣目信息安全技术股份有限公司

职工代表监事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《 公司章程》 的有关规定，公司 2016 年第一

次职工代表大会于 2016 年 8 月 10 日审议并通过：

任命吕莎莎女士为公司职工代表监事。任期自 2016 年第一次职

工代表大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满。

本次会议召开 1 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职

工代表 5 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由职工

代表蔡一农主持。

以上决议表决情况为：

5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事吕莎莎持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

(三)任命/免职原因

公告编号： 2016-022

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原职工代表监事凌岩先生因个人原因辞去公司监事会职工代

表监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，按公司章程规定，

需要补选新的监事。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

原监事的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。本次

选举完成后，公司监事会成员人数符合法定最低人数。

(二)对公司生产、 经营上的影响

本次监事的任免不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、 备查文件

《天津圣目信息安全技术股份有限公司 2016年第一次职工代表大会

决议》

天津圣目信息安全技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 11 日
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